Rüşvet politikası tek kayıttır. Kanıtlar, risk temelli kararları ve kapsamda uygulanan kontrolleri göstermelidir.

01

İşlemi kontrollerde izleyin

Varsayımsal aracı ücretinde inceleme, onaylı şart, hizmet kanıtı, ödeme izni ve istisnayı bağlayın. Kayıt ve karar sahipleri eşleşsin. Çelişki araştırılmadıysa tedarikçi anketi anlamlı inceleme değildir. İlişki veya risk değişince değerlendirmeyi güncelleyin.

02

Bildirim ve takibi koruyun

Endişenin alımı, ele alınması ve yönlendirmesini uygun gizlilik ve korumayla açıklayın. Gerektiğinde anonim veya kontrollü kanıt kullanın; hassas dosya hiç süreç göstermemeyi haklı kılmaz. Bulgu, neden, faaliyet, etkinlik ve açık konunun takibini sürdürün. Dosya dolu görünsün diye şikâyet veya soruşturma uydurmayın.

03

Ücret ve belge sınırı

Risk incelemesi, süreç değişimi, hukuk ve danışmanlığı ilk denetim, gözetim, yenileme ve seyahatten ayırın. Kapsam/varsayımı karşılaştırıp düzenleyen, unvan, faaliyet, saha, baskı, durum ve akreditasyonu doğrulayın. Belge işlemi aklamaz veya resmi soruşturmayı engellemez. Takvim veya hazırlık olumlu karar garantisi değildir.

04

Hazırlık ve bağımsız karar

ISO belge düzenlemez. Düzenleyecek kuruluşu, standardı ve faaliyeti iddia edilen akreditasyon kapsamıyla doğrulayın. Danışmanlık olumlu kararı garanti edemez; yetkili kuruluş kanıtı değerlendirir ve bağımsız karar verir. Sistemin uygulanması ve işletmeye özgü prosedürlerle kayıtların hazırlanması başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Kayra’ya yöneltilen belgelendirme talebinde gerçek faaliyet, saha, başvuru bilgileri, yetki ve tarafsızlık riskleri incelenir; bu rol müşteri için sistemi kurma veya uygulama danışmanlığı değildir. Yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu, aynı tüzel kişinin birimleri ve örgütsel kontrolündeki kuruluşlar yönetim sistemi danışmanlığı sunamaz veya gerçekleştiremez; ayrı sözleşmeler bu sınırı kaldırmaz.

Kaynaklar ve uygulama sınırı

Örnekler varsayımsaldır. Fiili kanıt ve kontrol açığı hazırlığı belirler; ceza ve mevzuat kararları yetkili makamlarda kalır.